Справа Жеваго. Україна набилизилась до повернення $113 млн з рахунків мільярдера у Швейцарії
Костянтин Жеваго зараз перебуває у Франції під домашнім арештом (Фото:NV) Україна просунулася в питанні повернення зі Швейцарії арештованих понад $113 млн на рахунках Костянтина Жеваго. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, ДБР спільно з Агентством з розшуку та менеджменту активів працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екс-нардеп, акціонер банку Фінанси та Кредит Костянтин Жеваго.
Кошти були арештовані на підставі ухвали слідчого судді Печерського райсуду Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом ДБР.
«Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує $113 млн. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння швейцарської сторони», — сказано у повідомленні Бюро.
Як повідомлялося, ДБР звинувачує Жеваго і низку топ-менеджерів банку Фінанси та Кредит в організації механізму розтрати $113 млн, чим було завдано шкоди інтересам держави та вкладників банку.
На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного та пов’язаних з ним юридичних осіб, зокрема акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, 26 об’єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень та 10 квартир, гвинтокрил та яхту.
ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. В результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю.
30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію Жеваго. Суд мотивував своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».
(No Ratings Yet)
Загрузка...
